公告日期：2025-11-20

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-094
北京石头世纪科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

普通股股东人数 305

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,081,106

普通股股东所持有表决权数量 117,081,106

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 45.1900

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.1900

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，董事孙佳女士主持会
议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、乌尔奇先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 116,982,291 99.9156 75,997 0.0649 22,818 0.0195

2、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 116,982,830 99.9160 77,122 0.0658 21,154 0.0182

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于增 62,604,880 99.8424 75,997 0.1212 22,818 0.0364
加外汇套

期保值业

务额度的

议案》

2 《关于变 62,605,419 99.8432 77,122 0.1229 21,154 0.0339
更注册资

本、修订<

公 司 章

程 > 并 办

理工商……
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