公告日期：2025-09-18

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-079
北京石头世纪科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 378

普通股股东人数 378

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,340,251

普通股股东所持有表决权数量 125,340,251

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.4276

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4276

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，董事孙佳女士主持会
议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、乌尔奇先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 117,915,318 94.0761 7,417,164 5.9176 7,769 0.0063

2、议案名称：《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 117,915,318 94.0761 7,417,152 5.9176 7,781 0.0063

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 117,915,318 94.0761 7,417,152 5.9176 7,781 0.0063

4、议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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