公告日期：2025-04-26

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-029
北京石头世纪科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

普通股股东人数 286

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,462,215

普通股股东所持有表决权数量 71,462,215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.6996
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6996

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,327,142 99.8109 109,505 0.1532 25,568 0.0359

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,332,577 99.8185 102,802 0.1438 26,836 0.0377

3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,328,556 99.8129 103,402 0.1446 30,257 0.0425

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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