公告日期：2025-04-04

北京石头世纪科技股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（蒋宇捷）

作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人蒋宇捷，男，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任职于百度担任技术经理；2014 年
6 月至 2014 年 8 月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO；2014 年 8 月
至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017年 10 月至今，担
任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；2019 年 2 月至 2025 年 1 月任公司独
立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度内公司独立董事出席会议情况

（一）会议出席情况

2024年度，公司共召开了 3次股东大会、10次董事会会议。共召开 16次董事会专门委员会会议，其中，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，
薪酬与考核委员会召开 6 次会议，战略与 ESG 委员会召开 1 次。本人的出席情
况具体如下：

1、出席股东大会情况

独立董事姓名 应参加股东大会 亲自出席 委托出席 缺席

（次） （次） （次） （次）

蒋宇捷 3 3 0 0

2、出席董事会情况

独立董事姓名 应参加董事会会 亲自出席 委托出席 缺席

议（次） （次） （次） （次）

蒋宇捷 10 10 0 0

2024年度召开的 10次董事会会议内容涵盖定期报告、股权激励、利润分配、换届选举、章程修订等多项与公司财务管理、内部治理相关的议案。我均按时出席董事会会议并认真履行独立董事职责。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会会议的审议程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

3、出席董事会下设专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，审计委员会召开 7 次会议，提名委员会召开 2 次，薪酬与考核
委员会召开 6 次会议，战略与 ESG 委员会召开 1 次，共召开 16 次董事会专门委
员会会议。2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，我认为公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我均按时出席了以上会议，并履行了相应的职责。

独立董事姓名 专门委员会名称 亲自出席 委托出席 缺席（次）

（次） （次）

蒋宇捷 审计委员会 7 0 0

提名委员会 2 0 ……
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