公告日期：2025-04-04

北京石头世纪科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事张瑞敏，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益建担任。2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事吴奇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益建担任。

2025年1月，独立董事蒋宇捷先生、黄益建先生因独立董事连续任职时间即将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。2025年1月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名张亚男女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。2025年1月27日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，完成了补选第三届董事会独立董事的事项。报告期内，公司历届审计委员会的构成均符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

姓名 任职状态 职务 任职起始日期 任职终止日期

黄益建 离任 主任委员 2019年2月1日 2025年1月27日

蒋宇捷 离任 委员 2019年2月1日 2025年1月27日

张瑞敏 离任 委员 2022年12月5日 2024年11月19日

张亚男 现任 主任委员 2025年1月27日 2027年11月19日

刘飞 现任 委员 2025年1月27日 2027年11月19日

吴奇 现任 委员 2024年11月19日 2027年11月19日

二、审计委员会会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 审议议案情况

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》

3、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情
第二届审计 况的专项报告>的议案》

1 委员会第十 2024/3/26 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
二次会议 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况的报告>的议案》

8、《关于<关于会计师事务所 2023 年度履职情况
的评估报告>的议案》

第二届审计

2 委员会第十 2024/……
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