公告日期：2025-04-04

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-025
北京石头世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 <2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2 《关于 <2024 年度监事会工作报告>的议 √

案》

3 《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议 √

案》

4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于董事薪酬的议案》 √

6 《关于监事薪酬的议案》 √

7 《关于 2024 年年度利润分配方案及资本公 √

积转增股本方案的议案》

8 《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办 √

理工商变更登记的议案》

9 《关于增补独立董事的议案》 √

10 《关于使用部分超募资金、节余资金和自有 √

资金新建募集资金投资项目的议案》

注：本次股东会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2025 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第四次会议和
第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方分别对议案 5、6 回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。