公告日期：2025-04-26

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-026
西安炬光科技股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
作废、授予价格调整及预留权益失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及授予价格调整的议案》。根据公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划部分限制性股票共计1,125,490 股、对本次激励计划的授予价格进行调整，各类激励对象的授予价格
（含预留部分）由 46.20 元/股调整为 45.90 元/股。预留权益（478,400 股）因未
在2024年第二次临时股东大会通过本次激励计划后12个月内明确激励对象而失效。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 3 月 4 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开的第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核查<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

（二）2024 年 3 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-021）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事王满仓先生作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对本次激励计划拟首次
授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，未收到任何人对本
次拟首次授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2024 年 3 月 16 日，公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-026）。

（四）2024 年 3 月 22 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

（五）2024 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议与第三
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查

意见。公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了相关公告。

（六）2025 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届
监事会第九次会议，审……
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