公告日期：2025-04-26

西安炬光科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了各项职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事田阡、王满仓、张彦鹏，其中主任委员由会计专业人士田阡先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

其他履
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

第三届董事 各项议案均审议

2024 年 1 会审计委员 审议《关于拟收购 SUSS MicroOptic 通过，不存在否 无

月 14 日 会第十五次 s SA 100%股权的议案》 决议案的情况

会议

第三届董事 各项议案均审议

2024 年 4 会审计委员 审议《关于续聘会计师事务所的议 通过，不存在否 无

月 19 日 会第十六次 案》 决议案的情况

会议

审议《关于<公司 2023 年年度报告>

及其摘要的议案》《关于<公司董事

第三届董事 会审计委员会 2023 年年度履职报

2024 年 4 会审计委员 告>的议案》《关于<公司 2023 年度 各项议案均审议

月 23 日 会第十七次 财务决算报告>的议案》《关于<公司 通过，不存在否 无

会议 2023 年度募集资金存放与实际使用 决议案的情况

情况的专项报告>的议案》《关于制

定公司<会计师事务所选聘制度>的

议案》《关于<公司 2023 年度会计师

其他履
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

事务所的履职情况评估报告及审计

委员会履行监督职责情况报告>的议

案》《关于续聘会计师事务所的议

案》《关于公司 2023 年内审工作总

结暨 2024 年内部审计工作计划的议

案》《关于<公司 2023 年度内部控制

评价报告>的议案》《关于<公司

2024 年第一季度报告>的议案》

第三届董事 各项……
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