公告日期：2025-04-26

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-029
西安炬光科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议
的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度报告》《西安炬光科技股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）审议《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，内部控制执行有效，总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票作废的议案》

监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022年限制性股票激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性……
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