公告日期：2025-04-26

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-028
西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴
胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会一致同意通过本议案并提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，持续提升公司治理水平。董事会同意通过本议案并提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年年度履职报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年年度履职报告》。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《西安炬光科技股份有限公司 2024 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同时综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，为保证公司正常经营和持续向好发展，公司董事会同意 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海……
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