公告日期：2025-04-26

西安炬光科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张彦鹏）

本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《“ 科创板上市规则》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项提出具有建设性的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和公司全体股东的利益。

本人于 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立
董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任
公司独立董事，自任职后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将本人 2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张彦鹏，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工学博士，教授。2000年6月至2001年3月，担任西安交通大学副教授；2001年4月至今担任西安交通大学教授，物理电子与光电子技术研究所所长；2001年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员；2005年8月至2007年12月任美国阿肯色大学助理研究员；2019年5月起担任炬光科技独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我作为独立董事进
行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开14次董事会会议和6次股东大会，我均亲自出席了上
述所有会议。

在对议案充分了解的基础上，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，
审慎发表意见，忠实履行独立董事职责，充分利用自身专业知识，以此保障公
司董事会的科学决策。出席公司董事会、股东大会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 应出席次数 实际出席次数

次数 席次数 席次数 数 自出席会议

14 14 0 0 否 6 6

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
会，并制定有相应的议事规则，2024年度，我严格按照公司董事会各专门委员
会议事规则认真履行职责，本人出席各专门委员会情况如下：

专委会 报告期内会 出席会议次 审议事项

名称 议次数 数

1.第三届董事会审计委员会第十五次会议

（1）《关于拟收购SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》
2.第三届董事会审计委员会第十六次会议

（1）《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

3.第三届董事会审计委员会第十七次会议

（1）《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

（2）《关于<公司董事会审计委员会2023年年度履职报告>
的议……
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