公告日期：2025-12-02

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-103
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 398

普通股股东人数 398

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,606,622

普通股股东所持有表决权数量 28,606,622

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.0109

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.0109

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 15,133,189 52.9010 137,862 0.4819 13,335,571 46.6171

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于对外投资

1 暨关联交易的 15,133,189 52.9010 137,862 0.4819 13,335,571 46.6171
议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：无。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股，均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：王峰、冯曼
2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 ……
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