公告日期：2025-11-15

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：一、关联交易概述

奥礼生物为公司参股公司。本次交易前，公司持有奥礼生物30.1664%的股权。因自身经营发展需要，奥礼生物拟进行增资扩股，本轮增资共计8,000万元，其中苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿博二期”）拟以人民币2,500万元的价款认购奥礼生物人民币47.8554万元的新增注册资本，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东吴基金”）等其他投资方拟以人民币5,500万元的价款认购奥礼生物人民币105.2819万元的新增注册资本。本轮增资扩股后，公司持有奥礼生物的股权比例由30.1664%变更为24.420458%。

公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委
员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十五）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

公司控股股东、实际控制人袁建栋先生担任鸿博二期投资决策委员会委员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十五）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任投资决策委员会委员的鸿博二期为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）

2、公司性质：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：北京博儒鸿裕投资管理有限公司

4、成立日期：2021 年 7 月 14 日

5、住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号天运广场 1 幢 1 号楼 19
层 1911 室

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要股东：博瑞医药持股 40.00%，北京百奥药业有限责任公司持股 20.00%，北京鸿瀚投资基金管理中心（有限合伙）持股 16.00%，东吴基金持股 15.00%，苏州吴中生物医药产业园投资有限公司持股 8.00%，北京博儒鸿裕投资管理有限公司持股 1.00%

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日/2024 年度

总资产 12,582.94

净资产 12,457.94

营业收入 0.00

净利润 -64.09

注：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易标的基本情况

本次增资扩股构成公司放弃优先认购权，涉及关联交易，交易标的基本情况如下：

1、公司名称：深圳奥礼生物科技有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：窦浏

4、注册资本：650.8333 万（元）

5、成立日期：2……
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