公告日期：2025-05-22

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-029
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于不提前赎回“博瑞转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 21 日，博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司（以下简称“公司”）股票满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 45.29 元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定本次不行使“博瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博瑞转债”。

未来三个月内（即 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日期间），如“博
瑞转债”再次触发有条件赎回条款，亦不行使提前赎回权利。公司以 2025 年 8月 22 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发“博瑞转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博瑞转债”提前赎回的权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对
象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00
万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月
4 日至 2028 年 1 月 3 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元
可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004”。

根据有关规定和可转债募集说明书的约定，公司发行的“博瑞转债”自 2022
年 7 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月
3 日，初始转股价格为 35.68 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2022 年 6 月
16 日起由 35.68 元/股调整为 35.56 元/股，具体内容详见公司 2022 年 6 月 9 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，“博
瑞转债”的转股价格自 2022 年 12 月 6 日起由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，具
体内容详见公司 2022 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-101）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2023 年 6 月
15 日起由 35.05 元/股调整为 34.94 元/股，具体内容详见公司 2023 年 6 月 8 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自 2024 年 7 月
4 日起由 34.94 元/股调整为 34.84 元/股，具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 日披
露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种……
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