公告日期：2025-05-10

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......4
2024 年年度股东大会会议议程......7
2024 年年度股东大会议案......9
议案一......9

2024 年董事会工作报告......9
议案二......17

2024 年监事会工作报告......17
议案三......21

2024 年年度报告及摘要......21
议案四......22

2024 年度财务决算报告......22
议案五......25

关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......25
议案六......26

关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......26
议案七......27

2024 年年度利润分配预案......27
议案八......32

关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案......32
议案九......43

关于聘任 2025 年度审计机构的议案......43
议案十......46

关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案......46
议案十一......47

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关

事宜的议案......47
议案十二......48

关于申请注册发行中期票据的议案......48
听取事项......51

2024 年度独立董事述职报告......51

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规 则》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博 瑞医药”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会 议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人
（以下统称“股东”）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序
安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
七、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议
案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场
表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票……
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