公告日期：2025-05-09

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董
事第二次专门会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调
整符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意本次发行方案调整，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行的证券品种及必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施，一致同意公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对本次发行募集资金使用的可行性进行了详细的分析，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

经审议，独立董事一致认为《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，一致同意《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票为应对
摊薄即期回报所采取的填补措施及相关主体出具的承诺符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，充分兼顾了公司的可持续发展及投资者的合理回报，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《未来三年（2025-2027……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。