公告日期：2025-12-18

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-075
埃夫特智能机器人股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17
日召开 2025 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事与独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开了 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》等，根据本次修订生效的《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》，
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董
事 3 名。本次股东大会采用累积投票制的投票方式，选举产生了公司第四届董事会非独立董事与独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会决议生效之日起三年。具体成员情况如下：

1、非独立董事：游玮先生、王津华先生、伍运飞先生、曾潼明先生、徐伟先生

2、独立董事：杜颖洁女士、马占春先生、王硕先生

3、职工代表董事：赵文娟女士

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第四届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-068）、《埃夫特关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举游玮先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会委员与主任委员，任期与公司第四届董事会任期相同，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 杜颖洁 马占春、伍运飞

提名委员会 王硕 马占春、游玮

战略委员会 游玮 王硕、王津华

薪酬与考核委员会 马占春 王硕、徐伟

可持续发展委员会 伍运飞 杜颖洁、赵文娟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人杜颖洁女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期相同，具体情况如下：

1、聘任游玮先生为公司总经理

2、根据总经理游玮先生的提名，聘任王富康先生、康斌先生、张帷先生、曾
辉先生为公司副总经理

3、聘任康斌先生为公司董事会秘书、财务总监

4、聘任肖永强先生为公司总工程师

王富康先生、康斌先生、张帷先生、曾辉先生、肖永强先生的简历附后，游
玮 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于董事会换届选举的公告》（公告……
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