公告日期：2025-05-15

埃夫特智能机器人股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

股票简称：埃夫特

股票代码：688165

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......7
议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......8
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案......9议案六：关于对 2024 年度董事薪酬的确认及制定 2025 年度董事薪酬方案的议
案...... 10议案七：关于对 2024 年度监事薪酬的确认及制定 2025 年度监事薪酬方案的议
案...... 12
议案八：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......14议案九：关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 年度为子公司提供融资或
担保的议案......15议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理
相关事宜的议案......16
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案......17议案十二：关于授权境外子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
...... 18议案十三：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案.19
听取公司《2024 年度独立董事述职报告》......20
附件一：埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......21
附件二：埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......25
附件三：埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度财务决算报告......29
附件四：埃夫特智能机器人股份有限公司 2025 年度财务预算报告......32

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法 规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《埃夫特智能机器人股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达 会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经 会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进 行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。