公告日期：2025-04-30

埃夫特智能机器人股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年度，本人（杜颖洁）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度本人任职公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会部分专门委员会和委员新增及调整的议案》，同意新增设立董事会可持续发展委员会；将原提名、薪酬与考核委员会拆分为提名委员会和薪酬与考核委员会；并对上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整。公司在任独立董事及其担任董事会专门委员会职务情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会职务

冯辕 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员

本人（杜颖洁） 审计委员会召集人、可持续发展委员会委员

马占春 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

王硕 提名委员会召集人、战略委员会委员

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杜颖洁，女，1984年出生，管理学博士，上海大学管理学院副教授、硕士
生导师。担任上海大学数字财务研究中心副主任，上海市高水平地方高校“数字创 新管理与治理”(“创新创业与战略管理”)重点创新团队核心成员。主要研究方向 是资本市场财务、会计与审计问题。2002年9月-2012年6月就读于厦门大学管理学 院会计系，并分别获得管理学学士、管理学硕士及管理学博士学位。2012年7月至 今，在上海大学管理学院担任教师。在国内外权威期刊《会计研究》《金融研究》
《当代财经》《Journal of Business Ethics》《Asia Pacific Journal of Management》
等发表论文多篇，获得省市社会科学优秀成果奖。主持和参与国家级、省部级科研 项目，开发案例和决策咨询专报等。2023年9月至今任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员 以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及公司 主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》及《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制 度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。本人在任期内均按规定 出席了公司股东大会、董事会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况， 忠实履行了独立董事职责。2024年度，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体 情况如下：

出席董事会会议情况 参 加 股 东
大会情况

独 立 董

事姓名 应 出 席 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 是否连续两次

次数 席次数 方 式 出 席次数 次数 未亲自出席会 出席次数
……
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