公告日期：2025-04-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-038

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 336

普通股股东人数 336

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 251,881,297

普通股股东所持有表决权数量 251,881,297

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.2734

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2734

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 251,583,309 99.8816 196,335 0.0779 101,653 0.0405

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于独立董事

1 任期届满暨补 6,138,236 95.3701 196,335 3.0505 101,653 1.5794
选独立董事的

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、王晶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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