公告日期：2025-04-30

埃夫特智能机器人股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024 年度，本人（马占春）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 独立董事的基本情况

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会部分专门委员会和委员新增及调整的议案》，同意新增设立董事会可持续发展委员会；将原提名、薪酬与考核委员会拆分为提名委员会和薪酬与考核委员会；并对上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整。公司在任独立董事及其担任董事会专门委员会职务情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会职务

冯辕 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员

杜颖洁 审计委员会召集人、可持续发展委员会委员

本人（马占春） 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

王硕 提名委员会召集人、战略委员会委员

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马占春，男，1962 年出生，高级会计师。1981 年至 1985 年辽宁财经学
院（现东北财经大学）工业财务与会计专业学习；1985 年至 1994 年财政部工业 交通司工作；1994 年至 2022 年就职中国投融资担保股份有限公司，曾任公司总
裁。曾任 A 股上市公司中国卫星独立董事、恒生电子董事；2024 年 9 月至今担
任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司 及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本 人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《埃夫特智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。本人在任期内均按规 定出席了公司股东大会、董事会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议 的情况，忠实履行了独立董事职责。本人在任职期内出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名

应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

马占春 12 12 9 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内，本人严格按照《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。