公告日期：2025-04-30

埃夫特智能机器人股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024 年度，本人（王硕）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 独立董事的基本情况

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会部分专门委员会和委员新增及调整的议案》，同意新增设立董事会可持续发展委员会；将原提名、薪酬与考核委员会拆分为提名委员会和薪酬与考核委员会；并对上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整。公司在任独立董事及其担任董事会专门委员会职务情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会职务

冯辕 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员

杜颖洁 审计委员会召集人、可持续发展委员会委员

马占春 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

本人（王硕） 提名委员会召集人、战略委员会委员

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王硕，男，1973 年出生。现任中国科学院自动化研究所多模态人工智
能系统全国重点实验室研究员，智能机器人系统研究部负责人。曾任十三五国家重点研发计划智能机器人重点专项总体组专家，现任十四五国家重点研发计划智能机器人重点专项专家委员会委员，工信部科技伦理专家委员，ISO 国际标准组
织 TC299 机器人标委会专家，科技创新 2030 重大项目首席。2001 年在中国科学
院自动化研究所获得博士学位并在中国科学院自动化研究所从事智能机器人、灵巧操作控制、仿生水下机器人等研究与开发。主持科技创新 2030“新一代人工智能”重大项目、自然基金重点项目、863 计划、中科院国际合作等 20 余项。
发表 SCI 论文 65 篇，出版专著 3 本，教材 1 本，授权发明专利 47 项、软著 12
项。主持制定国家标准 2 项，参与国际标准 2 项。获国家自然科学二等奖 1 项、
北京市一等奖 1 项，中国自动化学会一等奖 2 项，省部级二等奖 4 项，中科院
优秀导师奖，2023 年 9 月至今任公司独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会。本人在任期内均按规定出席了公司股东大会、董事会，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，忠实履行了独立董事职责。本人在任职期内出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 大会情况

事姓名 是否连续
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