公告日期：2025-04-30

埃夫特智能机器人股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规和《埃夫特智能机器人股份有限公司章 程 》（ 以 下简称“《公司章
程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简
称“《审计委员会实施细则》”）等的有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职
责，现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会委员的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为独立董事
杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事王津华先生，其中由会计专业人士独立
董事杜颖洁博士担任第三届董事会审计委员会召集人。

董事会审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，且其中独立董事 2
名，占比达二分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度召开会议情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法
律法规的有关规定，积极履行职责，共召开了 7 次审计委员会会议，会议讨论
并审议通过了以下议案：

召开时间 会议名称 审议事项

2024 年 1月 17 日 第三届审计委员 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023
会第十三次会议 年度关联交易予以确认的议案

关于 2023 年度审计委员会履职情况的议案

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告
第三届审计委员 的议案

2024 年 4月 26 日 会第十四次会议 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案

关于 2023 年度计提减值准备的议案

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

关于公司 2023 年度审计报告的议案

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议
案

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

2024 年 4月 29 日 第三届审计委员 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

会第十五次会议

2024 年 7月 9 日 第三届审计委员 关于确认会计师事务所选聘标准的议案

会第十六次会议

关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案

2024 年 8月 27 日 第三届审计委员 关于 2024 年半年度计提减值准备的议案

会第十七次会议 关于选聘会计师事务所的议案

关于向参股公司提……
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