公告日期：2025-04-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-036
埃夫特智能机器人股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议了下列议案：

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相
合有关法律法规和公司相关制度等规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东全体股东利益的情形。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

（三） 审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

监事会认为：公司 2024 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次 2024 年度计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会同意公司 2024 年度财务决算报告的相关内容。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年报编制过程中，未发现公司参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024 年年度报告》及《埃夫特 2024 年年度报告摘要》。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年度经营亏损，且累计未分配利润为负，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配条件。经审议，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，在 2024 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的……
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