公告日期：2025-04-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-037

埃夫特智能机器人股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 30 分

召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室公司子公司上海埃奇机器人
技术有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于对2024年度董事薪酬的确认及制定2025 √

年度董事薪酬方案的议案

7 关于对2024年度监事薪酬的确认及制定2025 √

年度监事薪酬方案的议案

8 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

9 关于公司及子公司申请授信融资额度暨 2025 √

年度为子公司提供融资或担保的议案

10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 √

特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

11 关于续聘会计师事务所的议案 √

12 关于授权境外子公司向其参股公司提供财务 √

资助暨关联交易的议案

13 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董 √

监高责任险的议案

注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，其中全体董事对议案 6 和 13 回避表决，
全体监事对议案 7 和 13 回避表决，议案 6、7、13 直接提交股东大会审议。

（2）相关公告已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露，本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。