公告日期：2025-02-07

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-008

埃夫特智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 452

普通股股东人数 452

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 322,561,214

普通股股东所持有表决权数量 322,561,214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 61.8193

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8193

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易
予以确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 164,531,034 99.7509 132,563 0.0804 278,262 0.1687

2、 议案名称：关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 322,139,732 99.8693 82,957 0.0257 338,525 0.1050

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关 于 预 计 公 司

2025 年度日常性 4,019,240 90.7264 ……
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