公告日期：2025-04-26

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会与第三届董事会审计委员会成员一致，由刘军岭先生（独立董事、会计专业人士）、傅以尚先生（独立董事）、范志和先生（董事长）3 名成员组成，其中，刘军岭为召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合相关法律法规规定的履职要求。二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

序号 会议时间 届次 审议并通过的议案

《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》、《关于

2023 年度公司年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、
2024 年 第三届 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于董事

1 4 月 26 日 第十一次 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关

于公司 2023 年度内部审计报告的议案》、《关于 2023

年度公司利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会

授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》

《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于

2024 年 第三届 公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

2 8 月 26 日 第十二次 项报告的议案》、《关于公司 2024 年半年度利润分配方

案的议案》、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报

告的议案》

2024 年 第三届 《关于聘任公司财务总监的议案》

3 9 月 30 日 第十三次

2024 年 第四届 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

4 10 月 24 日 第一次

2024 年 第四届 《关于公司对上海赛远生物科技有限公司长期股权投
5 11 月 21 日 第二次 资计提减值准备的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，保持了应有的独立性，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规性及财务管理等进行了监督，对内部审计的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认真审阅公司的内审部门工作情况，及时提出整改意见和建议，推动了公司规范运行。审计委员会认为，公司内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各……
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