公告日期：2025-04-26

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-007

上海赛伦生物技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于2025年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体
监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结
构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和 规范化运作。公司监事会按照有关规定编制了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、
经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2024 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案》
监事会认为：公司对 2025 年中期分红事项的安排，系根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。