公告日期：2025-04-26

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘军岭，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，中国注册会计师。曾任上海允能投资管理有限合伙企业投资经理，上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事，上海宝龙药业股份有限公司独立董事，现任上海立信会计金融学院讲师，北京恒都（上海）律师事务所兼职律师，上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次、股东大会 2 次，本人亲自出席了所
有董事会、股东大会，具体如下。

参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 2024 年应参加董 亲自出 委托出

事会次数 席次数 席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

刘军岭 8 8 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员，
积极召集和参加专门委员会会议共计 6 次，其中审计委员会 5 次，薪酬与考核委
员会委员 1 次，未有无故缺席的情况发生。本人对参加的董事会及专门委员会的 所有议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人认为，专门委员 会各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批 程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并严格按照
《独立董事工作制度》《公司章程》等规定履行职责，积极了解相关背景，认真 审议了相关议案。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门进行沟通交流，审阅公司内部审计 工作计划及工作总结，深入了解公司内部控制实际情况。在公司年度财务报告编 制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，听取了天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计对象、审计方法、人员安排、审计 重点等相关事项的汇报，并就审计报告的出具情况等进行密切沟通，对审计工作 提出了意见和建议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，全面深入了解公司经营发 展情况。在公司编制定期报告期间，本人查阅有关资料，并与公司管理层沟通， 就有关内容进行讨论，提出建议和意见，同时利用参加董事会、股东大会等时间 到公司进行现场办公和考察，关注公司的生产经营和财务状况。在行使职权时， 公司管理层积极配合，保持良好的沟通和交流，使本人能够及时获悉公司决策落 实进度和掌握公司运行动态，加深对公司的经营管理、财务状况、内部控制建设

报告期内，公司管理层积极与我保持密切沟通，继续延续前期建立的日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，为本人深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的及时、有效传递，积极配合独立董事的工作，为本人有效行使职责提供了充分便利的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易……
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