公告日期：2025-10-29

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-048
安徽巨一科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨一科技”）于 2025年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 11 月。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集
资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，
并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚
验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》以及公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2021-002），和 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所
网站披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止、调整
及延期的公告》（公告编号：2024-051），截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺 调整后拟使用 已累计投入募 募集资金
项目名称

号 投资总额 募集资金金额 集资金总额 投入进度

新能源汽车新一代电驱动系

1 统产业化项目 67,360.00 69,978.79 58,749.74 83.95%

汽车智能装备产业化升级建

2 26,025.00 15,115.00 9,633.68 已结项
设项目

通用工业智能装备产业化建

3 15,430.00 1,330.53 1,330.53 已终止
设项目

4 技术中心建设项目 28,100.00 15,260.00 2,351.90 15.41%

5 信息化系统建设与升级项目 13,370.00 7,022.00 4,715.81 67.16%

6 补充营运资金 50,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00%

合 计 200,285.00 147,706.32 115,781.66 -

三、相关募投项目延期情况及本次延期原因

（一）相关募投项目延期及变更情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司“技术中心建设项目”因内外部环境和业务发展变化，对具体建设方案进行多轮优化，耗时较长致使进度相对缓慢，公司将该项目达到预……
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