公告日期：2025-10-29

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对巨一科技本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金承诺 调整后拟使用募 已累计投入募集 募集资金投入
号 投资总额 集资金金额 资金总额 进度

新能源汽车新

1 一代电驱动系 67,360.00 69,978.79 58,749.74 83.95%
统产业化项目

汽车智能装备

2 产业化升级建 26,025.00 15,115.00 9,633.68 已结项

设项目

3 通用工业智能 15,430.00 1,330.53 1,330.53 已终止

装备产业化建

设项目

4 技术中心建设 28,100.00 15,260.00 2,351.90 15.41%

项目

5 信息化系统建 13,370.00 7,022.00 4,715.81 67.16%

设与升级项目

6 补充营运资金 50,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00%

合 计 200,285.00 147,706.32 115,781.66 -

三、相关募投项目延期情况及本次延期原因

（一）相关募投项目延期及变更情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司“技术中心建设项目”因内外部环境和业务发展变化，对具体建设方案进行多轮优化，耗时较长致使进度相对缓慢，公司将该项目达到预定可使用状态的日期调整为
2025 年 11 月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披
露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。

2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。为进一步适应行业及市场环境要求，应对日趋激烈的市场竞争，公司基于长期经营发展战略考虑，将首次公开发行募集资金投资项目“技术中心建设项目”的实施方式由原来的在“合肥市包河区繁华大道 5821 号公司厂区内中间位置靠西侧地块新建技术中心”调整为“利用公司现有的车间和办公场所”，对现有空间重新进行统筹规划，实现充分利用及紧凑布局，提高募集资金使用效……
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