公告日期：2025-11-18

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-044
山东威高骨科材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 336,465,061

普通股股东所持有表决权数量 336,465,061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

84.1162
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.1162

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书林青女士出席会议；
3、公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 336,427,688 99.9888 37,373 0.0112 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于公司 13,094,3 99.7153 37,37 0.2847 0 0.0000
拟 聘 请 会 55 3

计 师 事 务

所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：朱君全、兰天阳

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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