公告日期：2025-09-13

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-038
山东威高骨科材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 340,630,699

普通股股东所持有表决权数量 340,630,699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

85.1576
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.1576

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、 公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 337,724,285 99.1467 2,900,066 0.8513 6,348 0.0020

2、 议案名称：《关于<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 337,739,846 99.1513 2,884,753 0.8468 6,100 0.0019

3、 议案名称：《关于<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 337,739,846 99.1513 2,884,753 0.8468 6,100 0.0019
4、 议案名称：《关于<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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