公告日期：2025-08-28

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-031
山东威高骨科材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会及《公司章程》修订情况

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东威高骨科材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工
合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的
根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和
1 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称“《公司
证券法》（以下简称“《证券法》”）和 法》”）、《中华人民共和国证券
其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事或者经理
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对
3 新增 人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，第十条 股东以其认购的股份为限
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 对公司承担责任，……
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