公告日期：2025-04-25

上海步科自动化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日）严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

肖莉，女，1964 年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1984 年至 1987 年任中南工业大学外语系担任助教；1990 年至 1994 年任香港三菱商事会社深圳事务所行政助理；1994 年至 2014 年历任万科企业股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事、执行副总裁、高级副总裁；2014 年至 2021
年任深圳市房多多网络科技有限公司副总裁；2015 年 7 月至 2023 年 11 月任深
圳市房多多网络科技有限公司董事；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任众惠财产相互
保险社独立董事；2018 年 4 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

任职期间内，本人作为第四届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席
董事会会议和股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

董事姓名 本年度应该 亲自出席 委托出席次

参加董事会 次数 数 缺席次数 出席股东大会次数

次数

肖莉 1 1 0 0 2

在董事会会议召开前，本人认真阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司年度审计等工作，提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

任职期间内，本人在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务并开展相关工作。报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席上述会议，为董事会的决策提供了专业判断。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

任职期间内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人亲自参加会议，对审议事项提出专业的审查意见。

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在本人任职期间内，本人认为公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
（二）行使独立董事职权的情况

任职期间内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会
议的情形；不存在向公司全体股东征集投票权的情形……
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