公告日期：2025-01-17

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-004
上海步科自动化股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的时间：2025年 2 月 5 日至 2025 年 2月 6日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事韩
玲作为征集人，就公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩玲，其基本情况如下：
韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院
工商管理硕士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2 月任拜耳医药保健有限
公司财务经理；2007 年 3 月至 2018年 6月任爱索尔（广州）包装有限公司财务
总监；2018 年 7 月至 2022 年 8 月任广东海大集团股份有限公司金融事务部总经
理；2016 年 11月至 2022 年 11 月任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；2017
年 12 月至 2023 年 12 月任深圳乐的美光电股份有限公司独立董事；2020 年 12
月至今，任涅生科技（广州）股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任赛意信息科技股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第五届
董事会第七次会议，并且对《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为：本激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心骨干人员的长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2025年 2 月 7日 14:00

2、网络投票时间：2025 年 2 月 7日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技园 1 号 3楼会议室。

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。