公告日期：2025-01-17

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-005
上海步科自动化股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司（包括子公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开
第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 70 万元人民币，该议案不涉及关联董事回避表决，出席会议的董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们同意关于预计公司 2025 年度日常关联交易的事项。

公司董事会审计委员就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：本次预计
2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，因此同意《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议，监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初 本次预计金
本次预 占同类 至披露日 上年实 占同类 额与上年实
关联交 关联人 计金额 业务比 与关联人 际发生 业务比 际发生金额
易类别 （万元） 例（%） 累计已发 金额（万 例（％） 差异较大的
生的交易 元） 原因

金额

接受关 Frank 欧元汇率波
联人提 Loebel 70 100% 0 32.56 100% 动；预计
供的劳 Engine 2025 年度咨
务 ering 询项目增多

合计 - 70 100% 0 32.56 100%

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额 预计金额与实际发生
类别 （万元） （万元） ……
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