公告日期：2025-05-21

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-041
深圳市有方科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，通知公司全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划》和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，根据相关法律法规的规
定，公司确定首次授予日为 2025 年 5 月 20 日，向 48 名激励对象首
次授予 314 万股第二类限制性股票，授予价格为 21.27 元/股。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。
特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

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