公告日期：2026-01-15

中国国际金融股份有限公司

关于优刻得科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人
民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11
元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。

公司已设立了相关募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储管理。公司及全资子公司与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票的募投项目具体使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资金额 拟投入募集资金 累计已投入募集资金金 尚未投入使用的募集资 实施主体

额 金金额

1 优刻得青浦数据中心项目（一期） 190,000.00 59,128.63 46,263.35 14,725.93 公司、优刻得(上海)
数据科技有限公司

2 补充流动资金 36,500.00 10,000.00 10,000.00（注3） - /

合计 226,500.00 69,128.63 56,263.31 14,725.93 /

注：1、累计已投入募集资金金额、尚未投入使用的募集资金金额未经审计。

2、尚未投入使用的募集资金金额中包含利息。

3、以上合计数和分项数之间误差系保留小数位的四舍五入所致。

结合目前公司募投项目“优刻得青浦数据中心项目（一期）”（以下简称“青浦数据中心项目（一期）”）的实际建设情况和投资进度，在募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资规模均不发生变更的情况下，公司决定将“青浦数据中心项目（一期）”建设完成日期从2026年1月24日，延长至2028年1月24日。

（一）项目情况

“青浦数据中心项目（一期）”拟使用募集资金59,128.63万元，规划建设3,000个机柜。截至2025年12月31日，已累计投入募集资金46,263.35万元，投入进度为78.24%。截至目前，项目整体土建施工、园区室外市政、绿化等工程已全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案已完成；项目一期共规划建设三栋机房楼，其中两栋机房楼已投产运营（合计容纳约2,000个机柜），剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中。

（二）项目延期原因

“青浦数据中心项目（一期）”计划建设完成日期为2026年1月24日。自募集资金2022年1月25日到位以来，公司积极稳……
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