公告日期：2025-04-19

优刻得科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

谭晓生，男，高级工程师，2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019 年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 3 月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司 CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人参与的董事会、股
东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事 是否连

姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席 续两次 出席股东
事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自 大会的次
加次数 参加会 数

议

谭晓生 6 6 6 0 0 否 2

作为独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的知识背景，提出合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。

(二)参加专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，按照公司提名委员会、审计委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 3 3

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，确保其独立性和有效性。同时，本人积极与会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就……
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