公告日期：2025-12-12

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-047
松井新材料集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 12 月 7 日发出。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事徐瑞红、
罗杰尧回避表决。

鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年第二期员工持股计划（草案）》《松井股份 2025 年第二期员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事徐瑞红、
罗杰尧回避表决。

鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井股份 2025 年第二期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会
2025 年 12 月 12 日

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