公告日期：2025-10-31

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-042

松井新材料集团股份有限公司

关于董事退休离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非

独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退

休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生

不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董

事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会

同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

公司董事会于近日收到非独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，

FU RAOSHENG 先生因到龄退休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

辞任后，FU RAOSHENG 先生不再担任公司任何职务。

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任 上市公司及 务（如 未履行完
原因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事、董事会 到龄

FU RAOSHENG 审计委员会 2025 年 10 月 2027 年 9 月 退休 否 不适用 否

委员

（二）董事离任对公司的影响

FU RAOSHENG 先生离任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，FU RAOSHENG 先生仍应当继续履行职责。公司将按照有关法律法规的要求尽快完成公司董事的补选工作。

截至本公告披露日，FU RAOSHENG 先生直接持有公司 152,479 股份。FU
RAOSHENG 先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司已按照相关制度与其做好工作交接。
二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名罗杰尧先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意在罗杰尧先生当选为公司第三届董事会非独立董事后，选任其为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会……
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