公告日期：2025-04-29

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-014
松井新材料集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度报告及摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √

6 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √

7 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用

8 于新项目及永久补充流动资金的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

9 发行股票的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分

10 红的议案》 √

累积投票议案

《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会 应选独立董事
11.00 专门委员会委员的议案》 （3）人

11.01 关于选举马巾英女士为第三届董事会独立董事的议案 √

11.02 关于选举卢小燕先生为第三届董事会独立董事的议案 √

11.03 关于选举陈卓先生为第三届董事会独立董事的议案 √

本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、……
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