公告日期：2025-04-29

松井新材料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，在 2024 年度工作中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄进，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，汉族，武汉大学高分子化学与物
理博士研究生，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2005 年 8 月，在中国科学院
化学研究所任博士后；2005 年 8 月至 2015 年 7 月，在武汉理工大学任教授；2015
年 8 月至今，在西南大学担任教授；2019 年 6 月至今，在公司担任独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议董事会各项议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权，为公
司董事会做出科学决策起到了积极作用。2024 年度，本人对公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。

出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 大会情况
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

黄进 13 13 0 0 6

（二）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议，
2 次提名委员会会议，3 次战略委员会会议。

本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，第三届董事会提名委员会主任委员，严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职责，对涉及如第三届董事会候选人及高级管理人员资格审核、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审议，均给予赞成票，未提出异议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事姓名 专门委员会名称 应出席次数 亲自出 委托出席 缺席次数
席次数 次数

黄进 提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 3 3 0 0

（三）参加培训情况

报告期内，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参与监管机构及公司组织举办的相关培训，不断加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提高自身履职能力。

（四）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过电话、微信、视频会议等多种形式与公司保持良好的常态化沟通机制，深入了解公司经营管理、规范运作等情况，充分发挥监督和指导作用，
并结合自身专业知识和经验，积极提供客观合理的建议及意见，督促公司规范运作，助力公司高质量发展。

（五）与中小投资者沟通交流及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人积极通过网上业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，聆听中小股东建议诉……
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