公告日期：2025-04-29

松井新材料集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，在 2024 年度工作中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

颜爱民，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工
程博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教；1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今，在中南大学历任副教授、教授；2019 年 5 月至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2019 年 6 月至今，在公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司召开的董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议董事会各项议案，全
面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权，为公
司董事会做出科学决策起到了积极作用。2024 年度，本人对公司董事会审议的
各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。

出席董事会会议情况 参加股东

独立董事 大会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

颜爱民 13 13 0 0 6

（二）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议，

2 次提名委员会会议，3 次战略委员会会议。

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略
委员会委员，第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格
遵循相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行各
项职责，对涉及如董事和高级管理人员报酬、股权激励计划、实施股份回购方案、
变更会计师事务所、第三届董事会候选人及高级管理人员资格审核等重大事项进
行审议，均给予赞成票，未提出异议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

独立董事姓名 专门委员会名称 应出席次数 亲自出 委托出席 缺席次数
席次数 次数

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

颜爱民 审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

（三）参加培训情况

报告期内，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律、
法规及相关制度，积极参与监管机构及公司组织举办的相关培训，加深对相关法
规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提
高自身履职能力。

（四）现场工作……
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