公告日期：2025-04-29

松井新材料集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进先生和董事杨波先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担任。

2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司
第三届董事会成员。2024 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选
举独立董事沈辉先生、独立董事颜爱民先生、董事缪培凯先生为第三届董事会审
计委员会委员，其中沈辉先生担任审计委员会主任委员。2024 年 11 月 8 日，公
司召开第三届董事会第四次会议，对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，调整后公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事沈辉先生、独立董事颜爱民先生、董事 FU RAOSHENG 先生，其中独立董事沈辉先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议召开和审议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；

2、《2023 年年度报告及摘要》；

2024年4月 第二届董事会审计委 3、《2023 年度财务决算报告》；

22 日 员会第十三次会议 4、《2023 年度审计报告》；

5、《2023 年度内部控制评价报告》；

6、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》；

7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

8、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》；

9、《会计师事务所履职情况评估报告》。

2024年4月 第二届董事会审计委

1、《2024 年第一季度报告》。

27 日 员会第十四次会议

1、《2024 年半年度报告及摘要》；

2024年8月 第二届董事会审计委

2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
13 日 员会第十五次会议

项报告》。

2024 年 10 第三届董事会审计委

1、《2024 年第三季度报告》。

月 14 日 员会第一次会议

2024 年 11 第三届董事会审计委

1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

月 5 日 员会第二次会议

2024 年 12 第三届董事会审计委

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

月 9 日 员会第三次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告均真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报等情况。

2、指导内部审计工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作计划，……
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