公告日期：2025-04-29

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-004
松井新材料集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。
本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 4 月 15 日发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，不断提升公司规范化运作和科学化决策水平，保障公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的各项职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，

（三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《松井新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置募……
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