公告日期：2025-08-30

路德生物环保科技股份有限公司

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-034
路德生物环保科技股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《路德生物环保科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司对原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度，具体明细如下表所示：

序号 制度名称 变更方式 是否需要股
东会审议

1 对外担保管理制度 修订 否

2 对外投资管理制度 修订 否

3 募集资金管理办法 修订 否

4 信息披露管理制度 修订 否

5 独立董事工作制度 修订 否

6 累积投票制实施细则 修订 否

7 股东会网络投票实施细则 修订 否

8 董事会提名与薪酬委员会议事规则 修订 否

9 董事会战略委员会议事规则 修订 否

10 董事会审计委员会议事规则 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 董事会秘书工作制度 修订 否

13 内部审计制度 修订 否

14 内部控制制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

路德生物环保科技股份有限公司

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 修订 否

20 重大信息报告制度 修订 否

21 独立董事专门会议工作制度 修订 否

22 会计师事务所选聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。