公告日期：2025-04-18

路德生物环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈雄，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学微生物学博士、轻工技术与工程博士后，二级教授，博士生导师，日本静冈大学访问学者，享受国务院特殊津贴专家，湖北省有突出贡献中青年专家。1991 年 7
月至 1994 年 8 月在湖北工业大学工作；1997 年 5 月至今于湖北工业大学任教。
现任工业发酵省部共建协同创新中心主任，湖北省微生物学会常务理事、工业微生物学专业委员会主任委员，《化学与生物工程》《生物资源》等杂志编委。曾荣获“湖北省先进工作者”“湖北五一劳动奖章”“湖北青年五四奖章”，荣获国家级、省级、国家行业协会科技奖励 8 项，其中国家科技进步二等奖 1 项，省
部级科技进步一等奖 4 项。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或服务，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年本人任职期间内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会。作为独立
董事，我本着勤勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，同时结合自身专业背景及从业经验提出专业建议。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 出席股东
事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 大会次数
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

陈雄 5 5 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任第四届董事会战略委员会委员，任职期间严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，出席战略委员会会议，没有委托他人参会或缺席情况。

2024 年，本人任期内公司共召开战略委员会会议 3 次，审议了《关于公司
2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，本人重点就公司经营情况与发展规划、变更公司名称、再融资事项等事宜与公司管理层进行了讨论，并结合个人专业提出合理化建议，为公司重大事项决策提供了意见和建议。

（三）现场考察及公司配合情况

2024 年 8 月本人与公司管理层及其他独立董事前往公司遵义、金沙、古蔺
工厂，现场考察了公司实际经营情况，了解了公司业务运营模式及管理模式，并通过工厂管理人员介绍，深入了解了公司产品制造工艺及产品研发优势。

除现场考察外，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，深入了
解公司的生产经营情况、财务状况及公司重大事项的进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，始终保持勤勉独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。此外，本人发挥个人在微生物发酵领域的专业特长，为公司酒糟饲料业务技术改进，未来发展方向等事项上提供专业建议。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议……
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