公告日期：2025-04-18

路德生物环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人姜应和：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖北省土木建筑学会市政给水排水专业委员会等，现任文华学院城市建设工程学部
主任。本人因个人原因于 2024 年 4 月 25 日向公司提交书面辞职报告，公司于
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会完成补选新任独立董事后本人正式
卸任，不再担任公司任何职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或服务，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年本人任职期间内，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会。作为独立
董事，我本着勤勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，同时结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

独立董 出席股东
事姓名 本年度应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 大会情况
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

姜应和 2 2 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人任期内担任第四届董事会战略委员会委员。

作为战略委员会的委员，本人严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，出席战略委员会会议，没有委托他人参会或缺席情况。2024 年，本人任期内公司共召开战略委员会会议 1 次，审议了《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，这两项议案内容符合未来公司整体的发展方向，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

（三）现场考察及公司配合情况

任期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、对外担保及资金占用情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大
事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到详细回应、并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计合规部及会计师事务所保持有效沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，在公司年报的编制和披露过程中，对公司财务运作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查并及时……
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